秦皇旅游(834184):第三届董事会第十次会议决议|焦点

证券代码：834184证券简称：秦皇旅游主办券商：国都证券

【资料图】

秦皇国际旅游开发股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月17日以电话方式发出 5.会议主持人：华倩

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张秀娟女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事傅竞女士辞职，董事会人数低于法定人数，故选举张秀娟女士为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张秀娟女士不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举李铁雷先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事华永锋先生辞职，董事会人数低于法定人数，故选举李铁雷先生为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李铁雷先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举李林伟女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事陈家国先生辞职，董事会人数低于法定人数，故选举李林伟女士为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李林伟女士不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任张秀娟女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，拟聘任张秀娟女士为公司总经理，负责公司经营管理工作，任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（五）审议通过《关于聘任李铁雷先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任李铁雷先生为公司副总经理，任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任李林伟女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任李林伟女士为公司董事会秘书，任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2023年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

公司董事会提请召开2023年第三次临时股东大会，审议前述需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《秦皇国际旅游开发股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

秦皇国际旅游开发股份有限公司

董事会

2023年 5月 18日

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